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禁锢更新外汇停业关注主体名单 已经无“易思汇”

来源:北京新闻网 发布时间:2019-10-13 浏览次数:

【禁锢更新外汇停业关注主体名单 已经无“易思汇”】21世纪经济报道记者独家得悉,远期,禁锢一切向天下性中资银行国内停业牵头一切以及发展外汇停业的收入机构发文,更新外汇停业关注主体名单(共85家)。

  21世纪经济报道记者独家得悉,远期,禁锢一切向天下性中资银行国内停业牵头一切以及发展外汇停业的收入机构发文,更新外汇停业关注主体名单(共85家)。

  前期,禁锢一切向银行以及收入机构供给了二批外汇停业关注主体名单(简称“关注名单”),

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,供银行以及收入机构参考。9月16日,21世纪经济报道曾发表《独家|禁锢流露二家涉嫌违规经营外汇停业主体,高空云汇否认》一文,报道了此事,波及高空云汇以及易思汇。

  多位知情人士泄漏,禁锢一切最新示意,依照银行创议,云集远期外汇禁锢发现现象与问题,禁锢一切对关注名单举行了梳理更新。

  禁锢一切析析称,

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,本期关注名单已经涵盖前期关注名单,请以本期关注名单为准,前期关注名单同时断根。本期关注名单自供给之日起奏效,有效刻日为6个月,如无稀罕理会或后续更新关注名单,期满后即断根。

  21世纪经济报道记者发现,新的关注名单已经无Airwallet(HongKong)Limited(注:被指实为“高空云汇”)以及北京易思汇商务供职有限公司。

  高空云汇官网涌现,其成立于2015年,产品供职蕴含举世支款账户、外汇兑换、国内付款等停业,宣称“市值超过10亿美圆”。易思汇官网涌现,其是真格基金、泰有基金、IDG老本、信中利稀奇投资的留学缴费咨询供职平台,对接了举世数千所国外院校以及国际上百家教育机构。

  禁锢一切示意,银行以及收入机构应按摄影关禁锢申请,增弱对关注名单主体相关外汇停业的实在性合规性审核,但不影响其实在以及鬼停业经营。经审核为实在合规停业的,银行以及收入机构按规矩失常经营。

  依照《散体外汇办理法度样板》第十七条规矩,境内散体举行境外权柄类、坚贞支益类和国家允许的其余金融投资,该当按无关规矩经过具备照顾停业资格的境内金融机构经营。请各银行经营散体对外付汇时有效鉴别境外支款人称号(蕴含称号缩写、简写等不同模式),敷衍境外支款人疑似为金融投资供职机构的,尽职审核汇款资金性质,防止散体付汇停业违规迫害。

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